Witwassen
-
Autoriteiten waarschuwen voor witwassen via Thaise amuletten, de recherche ziet toenemende activiteiten door Chinese netwerken.
27 jul 2026
-
Actie tegen de schijnconstructies verandert in een nachtmerrie voor buitenlandse eigenaren door plan van Thailand om deze als witwassen te behandelen.
25 jul 2026
-
Strengere controle op geldopnames in Thailand, een nieuwe era in de wereld van transparantie.
20 mrt 2026
-
Thailand heeft in de strijd tegen witwassen meer dan 10.000 crypto-accounts bevroren.
11 mrt 2026
-
Rechtbank in Thailand bevriest 13 miljard baht in omvangrijke fraudezaken
5 mrt 2026
-
Rechtbank in Nederland wijst de schadeclaim van 44 miljoen euro van Johan van Laarhoven van de hand
19 feb 2026
-
Onkel Stephan na zeven jaar witwassen in Pattaya opgepakt
12 feb 2026
-
Thailand start een onderzoek naar buitenlands vastgoedbezit: meer dan 21.000 zaken liggen onder het vergrootglas
22 jan 2026
-
Kandidaat van de Volkspartij Thailand betrokken bij witwaszaak van 20 Miljard Baht
29 dec 2025
-
Thai Pakdee-partij in Thailand maakt zich sterk om de 1.000 en 500 baht bankbiljetten uit de roulatie te halen
27 dec 2025
-
AMLO Thailand legt luxe plezierjacht van 1,1 miljard baht aan de ketting, dat onder de Kaaimanse vlag vaart en verbonden zou zijn aan transnationale oplichterij
25 dec 2025
-
Thailand neemt appartementen, auto’s en miljoenen baht in beslag van Cambodjaans kamerlid bij verdenking van callcenter-oplichting en witwassen
10 nov 2025
-
Provinciale politie Oost-Thailand pakt gisteren een bende geldezels in een druk winkelcentrum in Chonburi op
8 nov 2025
-
In Bangkok zijn twee politieagenten gearresteerd in verband met het witwassen van drugsgeld
18 aug 2025
-
Chinese hackersbende in Thailand ontmanteld, die internationale creditcardgegevens stal en geld witwaste
11 aug 2025
-
🎥 | Johan van Laarhoven vertelt in een podcast over zijn helse tijd in de Klong Prem gevangenis in Thailand
5 aug 2025
-
Oud-coffeeshophouder en voormalig inwoner van Pattaya Johan van Laarhoven eist 44 miljoen euro smartengeld van de Nederlandse staat
28 mei 2025
-
Politie rolt groot goknetwerk in Noordoost-Thailand op, waarbij 13 personen werden gearresteerd en 50 miljoen baht in beslag werd genomen
6 mei 2025
-
Twee geldezels betrapt bij het smokkelen van miljoenen baht bij de grensovergang van Nong Khai in Noord-Thailand
3 mrt 2025
-
In Thailand hebben verschillende onschuldige buitenlanders problemen ondervonden nadat Thailand’s centrale bank actie ondernam tegen witwas -rekeningen
4 feb 2025
-
Vandaag zijn 40 Chinese bedrijven in Chonburi doorzocht wegens verdachte witwaspraktijken
27 jan 2025
-
OM sluit overeenkomst met coffeeshopbaas die lange tijd in Thailand gevangen zat
26 nov 2024
-
Politie Thailand zoekt de vooraanstaande Thaise dokter Boon wegens fraude en witwassen van 7,5 miljard baht
23 nov 2024
-
Thailand treed hard op om het witwassen van geld tegen te gaan en heeft de douane op luchthavens ingeschakeld
3 aug 2023
-
Chinees meesterbrein achter een “witwasmachine” in Pattaya opgepakt, een zwendeloperatie waar miljarden baht mee gemoeid waren
1 jun 2023
-
Strafzaak Johan en Frans van Laarhoven gaat verder: ‘Hopen op schikking’
6 apr 2022
-
Coffeeshop-uitbater Johan van Laarhoven knokt voor schadeclaim ‘én voor de waarheid’
3 nov 2021
-
Politie legt voor 100 miljoen baht aan activa in beslag bij invallen in Chiang Mai
13 aug 2021
-
Eigenaar van een goudwinkel in Kanchanaburi beschuldigd van het witwassen van drugsgeld
28 mei 2021
-
Thaise antidrugsbrigade vindt 20 miljoen baht in kluis, geld dat uit illegale praktijken afkomstig zou zijn
9 feb 2021