BANGKOK — Thailand overweegt om het nominee-eigendom als witwasdelict te bestempelen, een voorstel van Ombudsman-voorzitter, Khun Songsak Saichue. Wordt dit overgenomen, dan kunnen AMLO-onderzoeken, activa‑tracing, terugwerkende eigendomcontroles, landconfiscaties, gevangenisstraffen en boetes van circa 3 miljoen baht volgen. De maatregel zou nominee‑kwesties van een compliance‑probleem naar ernstig financieel strafrecht transformeren.

Handhaving is dit jaar verbreed: politie, ministerie van Handel, Land Department en andere diensten intensiveren landelijke onderzoeken, niet alleen tegen georganiseerde misdaad maar ook tegen gewone bedrijven, hotels, landbouwbedrijven en vastgoedinvesteerders. Autoriteiten verbinden nominee‑structuren met grijs kapitaal en transnationale criminaliteit, met name Chinese netwerken.

De Ombudsman wil nominee‑overtredingen toevoegen als predicate offences voor witwasonderzoeken en onderzoekt verlenging van terugwerkende controleperioden van drie maanden naar één‑drie jaar. Het Land Department heeft wetsvoorstellen ingediend om grond verkregen via nominees staatsbezit te laten worden en strafmaxima van drie jaar gevangenis en boetes van 3 miljoen baht per betrokkene in te stellen.

Prioriteitsgebieden zijn onder meer Huai Khwang (Bangkok), toeristische provincies (Chonburi, Phang Nga, Surat Thani, Khao Lak) en landbouwprovincies (Chantaburi, Trat, Rayong, Chumphon, Samut Songkhram, Samut Sakhon, Ratchaburi, Phetchabun, Chiang Mai, Chiang Rai). Samenwerking met buurlanden (China, Myanmar, later Cambodja en Laos) wordt uitgebreid.

Het voorstel is nog géén wet; het is een aanbeveling van de Ombudsman, maar geeft richting aan strengere handhaving die buitenlandse investeerders en vastgoedbezitters raakt.

Bron: Thaiexaminer