BANGKOK — De Thaise justitiële autoriteiten luiden de noodklok nu blijkt dat internationale criminele netwerken religieuze amuletten inzetten voor grootschalig witwassen. Via livestreams op Douyin en verkoopplatforms als Taobao groeit de vraag, vooral onder Chinese verzamelaars, terwijl de ondoorzichtige waardebepaling van amuletten de ideal dekmantel vormt voor dubieuze geldstromen.

Volgens opsporingsdiensten voltrekt het misbruik zich vooral langs vier lijnen:

1. Prijsmanipulatie en niet traceerbare betalingen  
Goedkope talismannen worden kunstmatig duur verkocht, vaak afgerekend in contant geld, cryptovaluta of via informele informele geldkanalen. 
2. Netwerkveilingen 
Binnen criminele kringen bieden kopers onderling op hetzelfde amulet, zodat de opbrengst als legitiem verkoopbedrag kan worden opgevoerd. 
3. ‘Tempelpop-upwinkels’  
Investeerders huren via tussenpersonen tijdelijke verkooppunten in tempelcomplexen en bieden toeristen over-geprijsde talismannen aan, met contante inkomsten die als religieuze donaties worden geboekt. 
4. ‘Wash-cut’-constructies 
Illegaal verkregen gelden financieren de aankoop van dure amuletten bij betrouwbare handelaren (met 20–30% provisie), waarna de rest als legitieme winst wordt verantwoord.

De Thaise immigratiedienst werkt intensief samen met het Anti-Money Laundering Office (AMLO), het Centraal Onderzoeksbureau (CIB), de Cyberpolitie, Economische Zaken, Belastingdienst en Douane. Zakenreizigers zonder geldige vergunning, die opvallend grote hoeveelheden amuletten vervoeren of abnormale reisroutines volgen, worden voortaan extra scherp gecontroleerd.

Hoewel traditionele amuletten een onlosmakelijk onderdeel vormen van Thailand’s culturele erfgoed, benadrukken de autoriteiten dat de handel alleen met volledige transparantie en integriteit kan voortbestaan.

Bron: OBT