PATTAYA:- Een vrouw met de Thaise nationaliteit werd in Bangkok gearresteerd omdat ze personen zou hebben misleid om te investeren in frauduleuze vastgoedinvesteringen met een totale financiële schade van meer dan 100 miljoen baht, aldus de politie.

De verdachte werd gearresteerd op basis van het arrestatiebevel van de rechtbank van Pattaya, uitgevaardigd op 28 december 2022. Ze werd ook gezocht op grond van elf andere arrestatiebevelen, zo maakte een woordvoerder van de politie bekend.

De 46-jarige Thaise vrouw, alleen geïdentificeerd als khun Warinnicha, of Khun Ao, werd beschuldigd van samenzwering om het publiek te misleiden en het verstrekken van valse informatie aan een computersysteem, zoals vermeld in het bevel van de rechtbank in Pattaya. Ze werd in verschillende vastgoed publicaties over het project beschreven als de CEO van het project en het bedrijf, hoewel haar feitelijke positie onduidelijk was, aldus de politie.

Ze werd gearresteerd in een appartementencomplex in de wijk Rat Burana in Bangkok.

Warinnicha was naar verluidt betrokken bij meerdere investeringsfraude begin 2020, te midden van de piek van de Covid19 pandemie.

Naar verluidt voordeel trekkend uit de economische uitdagingen waarmee bedrijven en mensen in het land doorgaans worden geconfronteerd, richtten zij en haar medewerkers een condominiumbouwbedrijf op genaamd “The Rhine Condominium” door de Wealth Assets Group in Jomtien, Hua Hin en Cha-am, met als doel het aanbieden van investeringsmogelijkheden voor het publiek. 

Bovendien bracht de verdachte haar bedrijf op de markt door betalingen in verschillende digitale valuta te ontvangen, waardoor het werd gepresenteerd als een nieuwe kans met hoge rendementen.

Later bleek echter dat de werkelijke rendementen niet overeenkwamen met de beloofde rendementen, aldus de IDMB. Bovendien zouden alle door het bedrijf van de verdachte uitgegeven compensatiecheques door de banken zijn afgewezen, met als resultaat een groot aantal getroffen personen. De totale geschatte schade bedroeg volgens de politie bijna 100 miljoen baht.

Als gevolg hiervan dienden veel slachtoffers klachten in en ondernamen juridische stappen tegen de verdachte in verschillende provincies, zoals Bangkok, Samut Prakan en Chonburi.

De verdachte zit momenteel in hechtenis, terwijl de politie op zoek is naar haar handlangers, van wie sommigen naar verluidt Chinezen zouden zijn. Warinnicha gaf niet onmiddellijk verklaring aan de pers over de beschuldigingen.

Olleke Bolleke in Pattaya
Bron: IDMB