THAILAND:- Het ministerie van Financiën heeft de douane opgedragen de veiligheidsmaatregelen op luchthavens te verhogen om witwasoperaties te voorkomen. Het bevel kwam nadat de afdeling, die verschillende gevallen heeft gemeld van buitenlandse aankomsten die contant geld het koninkrijk binnen smokkelden, een man tegenhield die 50 miljoen yen aan contant geld verstopte in geheime compartimenten van zijn bagage, dat op het röntgenapparaat van de luchthaven verscheen.
“Deze verdachten vermommen zich als toeristen en opereren op dezelfde manier als drugssmokkelaars”, zo verklaarde de minister van Financiën, Khun Arkhom Termpittayapaisith. “We vermoeden dat het geld dat ze bij zich hebben, verband houdt met criminele activiteiten, daarom moeten de beveiliging en screening van luchthavens worden verhoogd.”
Arkhom voegde eraan toe dat de douane uitstekend werk heeft geleverd door de smokkel van illegale artikelen naar het koninkrijk te voorkomen, waaronder contant geld, drugs en vlees.
Een nieuwsbron van het ministerie zei dat het aantal personen dat betrapt werd op het bij zich hebben van een grote som contant geld zonder dit aan te geven bij ambtenaren op de luchthaven, zowel bij inkomende als uitgaande reizen, vertienvoudigd was sinds het einde van de Covid-19-lockdown. De meest voorkomende vreemde valuta zijn Amerikaanse dollars, euro’s en de Japanse yen.
De douane staat personen toe om niet meer dan 50.000 baht contant in en uit het koninkrijk te vervoeren. Voor reizigers naar landen die een grens delen met Thailand (Laos, Cambodja, Myanmar, Maleisië), evenals naar Vietnam en de Chinese provincie Yunnan, is de limiet 2 miljoen baht.
Degenen die meer dan 450.000 baht in contanten bij zich hebben, moeten dit echter aangeven bij de douanecontrolepost.
Wie zich niet aan de regels houdt, krijgt een boete van 10% van het bedrag dat de limiet overschrijdt. De Douane zal de rest van het geld teruggeven aan de reiziger, maar zal hun informatie doorgeven aan het Anti-witwasbureau.
Olleke Bolleke in Thailand
Bron: The Thaiger