BANGKOK:- De politie heeft vanochtend in Bangkok en andere provincies verschillende invallen gedaan in huizen en bedrijven die verband houden met vermoedelijke Thaise en buitenlandse oplichters en heeft bezittingen ter waarde van ongeveer 1 miljard baht in beslag genomen, waaronder luxe huizen en auto’s.

In totaal waren ongeveer 200 agenten van het Centraal Onderzoeksbureau, het Anti-Money Laundering Office en openbare aanklagers betrokken. Om klokslag 06.00 uur vielen de autoriteiten 30 locaties in de provincies Bangkok, Samut Prakan en Udon Thani binnen

Generaal Athip Pongsiwapai, commandant van de afdeling Technologiemisdaadbestrijding, zei dat de doelwitten vermoedelijk verband houden met Thaise en buitenlandse verdachten van romantiek- en investeringsfraude en het witwassen van geld. 

Onder de inbeslagnames bevonden zich 16 luxe huizen aan Krungthep Kreetha Road, waarvan de meeste ongeveer 50 miljoen baht kosten.

De politie heeft via een Thaise proxy ook een inval gedaan in een advocatenkantoor dat eigendom is van een Chinese verdachte. Het bedrijf wordt verdacht van het witwassen van geld voor illegale bedrijven. De politie had arrestatiebevelen tegen veertien verdachten in de hand, waaronder een Thais model dat woensdag in hechtenis werd genomen.

Generaal Athip zei dat de invallen volgden op een klacht van een Thaise vrouw die door een oplichtersbende was gelokt tot een frauduleuze investering in cryptocurrency. Ze diende haar klacht in bij het politiebureau Sam Rong Nuea in de provincie Samut Prakan. 

De recherche ontdekte later dat de oplichters talloze transacties hadden uitgevoerd waarbij digitale valuta in baht werden omgezet. Het geld werd gebruikt om luxe woningen in Bangkok en nabijgelegen provincies te kopen, evenals luxe auto’s. Ongeveer een miljard baht aan contant geld en digitale activa circuleerde via hun rekeningen, zo verklaarde generaal Athip.

Olleke Bolleke in Bangkok 
Bron: ThaiRath