PATTAYA — De resultaten van fase 4 van Operatie Chonburi, gericht op netwerken van buitenlandse stromanfiguren, zijn bekendgemaakt. Vier Russen die betrokken zijn bij vastgoedprojecten ter waarde van meer dan 5 miljard baht in Pattaya zijn gearresteerd.
Een speciale eenheid van de Koninklijke Thaise Politie, samen met provinciale en lokale instanties, voerde vandaag invallen uit op 41 locaties in Pattaya en omgeving. Onderzocht werden bedrijven en projecten die ervan worden verdacht Thaise staatsburgers als stroombestuurders te gebruiken, om zo beperkingen op eigendom en bedrijfsactiviteiten te omzeilen.
De autoriteiten presenteerden de resultaten tijdens een persconferentie van politiegeneraal Samran Nualma (directeur van het Centrum voor de Bestrijding van Transnationale Criminaliteit en Illegale Immigratie) met regionale functionarissen. In totaal stonden 33 bedrijven onder onderzoek: 19 bedrijven werden verdacht van het inzetten van Thaise stromannen ten behoeve van buitenlanders (19 zaken met 16 percelen, in totaal meer dan 5 rai) en 14 bedrijven werden onderzocht wegens mogelijk onrechtmatig buitenlands eigendom of zeggenschap (14 zaken met 16 percelen, in totaal meer dan 4 rai).
Er zijn 41 huiszoekingsbevelen en 4 arrestatiebevelen uitgegeven; in totaal worden 54 personen verdacht, zowel Thais als buitenlandse staatsburgers. De waarde van de in het onderzoek betrokken eigendommen en grond wordt geschat op circa 235,2 miljoen baht.
In het district Ban Bueng toonden vondsten aan dat Thaise personen grond beheerden namens Chinese investeerders; dit betrof vijf percelen met samen ongeveer 268 rai en 144 vierkante wa, geschat op 346 miljoen baht. Een 43‑jarige Chinese vrouw werd gearresteerd omdat zij via sociale media vastgoed promootte en optrad als makelaar zonder geldige vergunning; documenten en kadastergegevens zijn in beslag genomen.
Bij een gerechtelijk bevel in Chonburi werden computers, mobiele telefoons, opslagmedia en belangrijke papieren veiliggesteld. Lopende onderzoeken richten zich op het gebruik van Thaise stromannen door buitenlanders en op handel in strijd met de Wet op Buitenlandse Bedrijven.
Nader onderzoek naar zes vastgoedprojecten in Pattaya (ongeveer 775 woningen) wees uit dat 495 bedrijven ermee verbonden zijn, waarvan naar schatting 435 mogelijk gelinkt zijn aan buitenlandse partijen. Onderzoekers ontdekten grootschalige netwerken waarbij enkele personen aandeelhouder waren in honderden vennootschappen — voorbeelden: groepen met betrokkenheid bij 328, 172 en circa 70 bedrijven — wat wijst op systematische structuren om buitenlandse investeerders te faciliteren.
De autoriteiten benadrukken dat buitenlandse investeringen welkom blijven, mits juridisch correct uitgevoerd. Thaise aandeelhouders moeten daadwerkelijke economische activiteit en investeringen vertegenwoordigen, niet dienen als stroombestuurders. Advocatenkantoren, accountants en handelsregistratiebureaus krijgen een waarschuwing: wie meehelpt aan het opzetten of faciliteren van illegale bedrijfsstructuren, riskeert strafrechtelijke vervolging.
De provincie Chonburi heeft werkgroepen opgericht en voerde de afgelopen twee à drie maanden intensieve controles uit. Inspecties van duizenden grondbezittende bedrijven toonden ongeveer 350 ondernemingen in duidelijk buitenlands bezit, gezamenlijk circa 549 percelen (ongeveer 1.100 rai / ~46 hectare) met een minimale geschatte waarde van 1,3 miljard baht. De provincie kondigt strengere controles aan op bouwvergunningen, hotelvergunningen en andere vergunningen waarvoor eigendomsbewijzen vereist zijn, en zet geïntegreerde handhaving in op bouw-, hotel- en belastingregels om verder onrechtmatig grondbezit namens buitenlanders te voorkomen.
Bron: MgrOnline