BANGKOK: Het Thaise Ministerie van Handel heeft 6.551 bedrijven in het vizier waarvan wordt gedacht dat buitenlanders meer dan de helft van de aandelen bezitten zonder de juiste papieren. Kort gezegd: de overheid zoekt naar gevallen waarin buitenlandse bezitters via zogenaamde Thaise “nominees” proberen de regels te omzeilen.

Khun Poonpong Naiyanapakorn van de Afdeling Bedrijfsontwikkeling zegt dat ze samenwerken met de speciale onderzoeksafdeling en de belastingdienst, en dat ze slimme datatools gebruiken om verdachte bedrijven te identificeren. Simpel gezegd: data koppelen en kijken waar het fout zit.

Belangrijk om te weten: buitenlanders mogen meestal maximaal 49% van de aandelen hebben, en sommige sectoren zijn volledig voor Thai. Bedrijven vallen in drie categorieën: volledig verboden voor buitenlanders, toegestaan met goedkeuring op hoog niveau, of toegestaan met specifieke vergunningen.

Wie de regels overtreedt, riskeert forse straffen: tot drie jaar gevangenisstraf en boetes van tussen de 100.000 en 1 miljoen baht. Ook Thai die als schijn-aandeelhouders fungeren, lopen gevaar.

Analisten denken dat dit tijdelijk voor onrust kan zorgen bij buitenlandse investeerders, maar dat striktere handhaving op de lange termijn vertrouwen kan geven. Tip voor investeerders: controleer je vergunningen en bedrijfsstructuur — regularisatie wordt aangemoedigd, opzettelijk valsspelen niet.

Of al die 6.551 dossiers daadwerkelijk leiden tot boetes of vervolging, is nog afwachten, maar het signaal is overduidelijk: de Thaise autoriteiten menen het serieus.

Verslag door Olleke Bolleke in Bangkok