BANGKOK:- Het Thaise Anti-witwas bureau, het AMLO, heeft dit jaar al meer dan 5 miljard baht aan activa in beslag genomen, gericht op fraude, online gokken en corruptie. De grote baas van het AMLO, Khun Theppasu Bavornchotidara maakte dit tijdens 11e vergadering van het AMLO Transaction Committee van het jaar bekend.
In totaal werden 12.300 activa, ter waarde van 4,5 miljard baht, in beslag genomen in 48 fraudezaken. Een van deze zaken is die met Khun Peempong Hiranprueck, een ingenieur bij de afdeling openbare werken van de BMA.
Het een en een ander zou verband houden met het beruchte online goknetwerk Kofuk. Khun Sanga Kungwan alias “Kofuk” , de sleutelfiguur in het Kofuk-netwerk, zou eerder dit jaar zijn gevlucht. Hij wordt beschuldigd van belastingfraude en gokfraude ter waarde van 18 miljard baht
In de zaak Kofuk nam AMLO 372 activa in beslag, waaronder contant geld, sieraden, land en bankrekeningen, ter waarde van in totaal 963 miljoen baht van Kungwan en zijn medewerkers. Daarnaast werden 107 activa ter waarde van 3,1 miljard baht in beslag genomen in verschillende fraudezaken waarbij slachtoffers geld verloren aan oplichters.
Deze anti witwas acties onderstrepen Thailands voortdurende inspanningen om financiële misdaden en corruptie te bestrijden, en rechtvaardigheid en verantwoording te garanderen voor de betrokkenen.