Mule accounts
-
Een 23-jarige man uit Pattaya is gearresteerd omdat hij zijn bankrekeningen zou hebben verhuurd aan fraudeurs die zich voordeden als medewerkers van DSI.
21 jul 2026
-
Politie komt in Noord-Thailand in actie nadat een gepensioneerde verpleegster voor 17,6 miljoen baht is opgelicht.
27 mei 2026
-
Thailand heeft in de strijd tegen witwassen meer dan 10.000 crypto-accounts bevroren.
11 mrt 2026
-
De centrale bank van Thailand heeft een flinke toename in geldopnames gezien, omdat mensen zich zorgen maken over het bevriezen van ‘geldezelrekeningen’.
13 jan 2026
-
Politie Pattaya redt een bedreigde 18-jarige ‘geldezel’ uit de klauwen van Chinese bende
4 jan 2026