BANGKOK — Rechercheurs van het Centraal Onderzoeksbureau (CIB) grepen hem aan op Bang Sue Grand Station in Bangkok op basis van een arrestatiebevel van de rechtbank in Surat Thani. De politie stelt dat criminelen zijn rekeningen gebruikten om onder meer een rekening te openen in het Cambodjaanse grensplaatsje Poipet, nadat medeplichtigen naar de andere kant van de grens waren gesmokkeld.
Het onderzoek startte in februari 2025, toen een slachtoffer een neptelefoontje van oplichters kreeg die zich als DSI-medewerkers voordeden. Onder dreiging van juridische stappen en bevriezing van zijn rekening volgde het slachtoffer aanwijzingen op en maakte uiteindelijk 26.691 baht over. Toen de communicatie stopte en er geen officiële berichtgeving volgde, deed hij online aangifte bij de Thaise politie.
Het CIB traceerde een van de gebruikte rekeningen naar de 23-jarige uit Pattaya. Na een tip dat hij onderweg was naar Bangkok, hielden rechercheurs toezicht bij Bang Sue Grand Station en arresteerden hem. In zijn eerste verhoor gaf hij aan tussen 2024 en 2025 in Pattaya te hebben gewerkt en via zijn toenmalige vriendin in contact te zijn gekomen met een bende die zogenoemde ‘mule-accounts’ regelde en aan fraudeurs verkocht. Hij zei per rekening meer dan 20.000 baht beloofd te hebben gekregen.
De verdachte wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan commerciële fraude, het invoeren van valse computergegevens en het opzettelijk overdragen van bank- en elektronische betaalrekeningen aan derden. Na de eerste verhoren wordt hij formeel overgedragen aan de DSI voor verder onderzoek en eventuele vervolging.
De politie waarschuwt dat deze vorm van DSI-oplichting wijdverspreid is: oplichters doen zich voor als DSI-medewerkers of politieagenten, intimideren slachtoffers met vermeende witwasbeschuldigingen en laten hen geld overmaken naar rekeningen die zij controleren. Het overgemaakte geld wordt vaak meteen doorgestuurd of opgenomen en daarna breekt alle contact af.
Advies van de politie: open geen rekeningen voor onbekenden en verstrek nooit toegang tot uw rekeningen aan derden.
Bron: SiamNews