BANGKOK: De Thaise cyber-politie heeft een internationale bende gepakt die een Amerikaan voor $ 59.350 heeft opgelicht. De daders? Een Indiase man en een Thaise vrouw die het geld in de aankoop van goudstaven stopten.
Alles begon met een sluwe e-mail die van PayPal leek te komen, waarin $ 451,99 werd gevraagd voor een Bitcoin-deal. De oplichters haalden het slachtoffer over om $ 54.350 naar een rekening in Thailand over te maken en vroegen later nog eens $ 5.000, dreigend met “problemen” als hij niet betaalde.
Toen het accent van de oplichters verdacht klonk, begon de Amerikaan te twijfelen. De politie ontdekte dat het geld naar Thailand was gestuurd en daar nam de Thaise cybercrime-eenheid het over. Ze vonden een nepbedrijfje, “Farm LA”, dat alleen maar bestond om geld wit te wassen.
De Indiase man, Gurdeep, zette het gestolen geld om in goudstaven en sieraden om het onder de radar te houden. De Thaise vrouw, Wandee, regelde de rekening in ruil voor 10.000 baht.
Deze bende heeft ongeveer 20 mensen in Afrika en Amerika voor zo’n 20 miljoen baht opgelicht. De daders zijn aangeklaagd voor fraude en georganiseerde misdaad. De politie heeft bewijsstukken en wat cash in beslag genomen.
Blijkbaar gebruiken oplichters steeds vaker bedrijfsrekeningen, omdat die moeilijker te traceren zijn. De Thaise overheid wil nu strenger gaan controleren op bedrijfsoprichtingen.