CHIANG MAI: De autoriteiten hebben gisteren in het centrum van Chiang Mai drie personen gearresteerd: twee Chinese mannen en een Thaise vrouw. Ze worden beschuldigd van het illegaal exploiteren van een hotel via een schijnconstructie. Een vierde verdachte is naar verluidt naar China gevlucht.

De gearresteerden, de Chinezen Ma en Mi, zijn de investeerders achter het hotel, terwijl Khun Jin als schijneigenaar fungeerde. Ze worden beschuldigd van het overtreden van de Thaise wetgeving met betrekking tot buitenlands eigendom en bedrijfsvoering.

De politie is nog op zoek naar Mrs. Ma, de echtgenote van een van de investeerders, die verantwoordelijk was voor het beheer van de hotelinkomsten.

Het onderzoek naar deze illegale activiteiten begon in 2025. Ondanks verschillende managementwisselingen bleven de Chinese investeerders de feitelijke controle behouden, in strijd met de Thaise beperkingen op buitenlands eigendom van bepaalde bedrijven.

De aandelenstructuur van het hotel was als volgt verdeeld: mevrouw Jin bezat 55,56%, terwijl de heren Ma en Mi elk 22,22% bezaten. Deze verdeling verhulde de daadwerkelijke buitenlandse controle over het bedrijf.

Geldstromen naar de rekening van Mrs. Ma bevestigden de schijnconstructie, wat cruciaal bewijs vormde in het onderzoek.

Majoor-generaal Sarawut Khon Yai heeft gewaarschuwd voor dergelijke praktijken en drong er bij buitenlandse investeerders op aan zich aan de Thaise wetgeving te houden.

Olleke Bolleke in Chiang Mai