BANGKOK: De Thaise overheid heeft ruim 10.000 accounts bevroren die vermoedelijk werden gebruikt als zogenoemde “mule accounts” om geld te verplaatsen. De maatregel volgde op aangescherpte controles en betere samenwerking tussen sector en toezichthouders.

Khun Att Thongyai Asavanund, CEO van KuCoin Thailand, zei dat de nieuwe procedures het makkelijker maakten verdachte rekeningen snel te blokkeren. De actie sloot aan op eerdere stappen van de Thaise SEC en partners zoals de Bank van Thailand; in 2025 waren er al zo’n 47.000 mule accounts bevroren.

Ook werden richtlijnen voor gegevensdeling aangescherpt en de internationale Travel Rule strikter gehandhaafd, met als doel witwassen met digitale activa terug te dringen en meer transparantie te creëren.

Verslag door Olleke Bolleke in Bangkok