HUA HIN — In een gecoördineerde inval heeft de Thaise politie gisteren dertien buitenlanders gearresteerd op een woon‑ en poolvilla‑complex in Tambon Thap Tai in het district Hua Hin. De verdachten worden ervan beticht Thaise nominee‑aandeelhouders te hebben gebruikt om eigendom in Thailand te verwerven.
De Nationale Politie heeft laten weten de maatregelen om buitenlandse personen die de wet overtreden en nominee-netwerken aan te pakken onverminderd doorgaat, dit onder het regeringsbeleid dat streeft naar economische rechtvaardigheid, het beschermen van nationale belangen en het versterken van vertrouwen bij burgers en legitieme bedrijven.
Generaal-majoor Samran Nualma, plaatsvervangend politiechef, en betrokken instanties hebben politie-, bestuurlijke en economische- en landdiensten geïntegreerd ingezet om doelwitten te doorzoeken en juridische stappen te ondernemen tegen netwerken die Thai als aandelenhouders inzetten ter vervanging van buitenlanders.
Controle van de juridische entiteiten-database in Prachuap Khiri Khan toonde aan dat er mogelijk 489 bedrijven zijn die Thai gebruiken als plaatsvervangende aandeelhouders voor buitenlanders. Er werden ook collectieven van rechtspersonen gevonden die zijn opgericht om grondbezit te verhullen: 33 bedrijven die samen 39 percelen grond en gebouwen bezitten, met een geschatte waarde van circa 300 miljoen baht.
Tijdens de operatie vandaag konden de autoriteiten 14 personen arresteren op basis van arrestatiebevelen — buitenlandse personen van verschillende nationaliteiten — en vele bedrijfsregistratiedocumenten, boekhoudkundige documenten, computers, mobiele telefoons en elektronische gegevens in beslag nemen voor nader onderzoek en het opsporen van het bredere netwerk.
De gearresteerden zijn vier Chinezen, drie Britten, en verder één Italiaan, één Fransman, één Nederlander, één Oostenrijker, één Filipijn en één Amerikaan. Onderzoek wijst uit dat zes bedrijven met Thaise aandeelhouders land hielden ten behoeve van buitenlandse ingezetenen. De betrokken bedrijven zouden geen daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten hebben ontplooid; de Thaise aandeelhouders verklaarden slechts als nominees te hebben gefungeerd en geen betalingen of beheer te hebben verricht.
Een belangrijke doelwitgroep waren vrijstaande huizen en poolvilla-projecten in Hua Hin. Onderzoek wees uit dat er nominee-constructies werden gebruikt waarbij Thai aandelen hielden namens buitenlanders om eigendom van onroerend goed te verbergen. Autoriteiten doorzochten deze locaties en verzamelden bewijs om juridische stappen te ondernemen.
De Regionale Politie 2 bevestigt dat zij serieus en aanhoudend doorgaan met de bestrijding van nominees en buitenlandse ondernemingen die de wet overtreden, met name in economische zones en toeristische steden, om eerlijke bedrijfsvoering te handhaven, uitbuiting te voorkomen en een transparante economische omgeving te bevorderen.
Investeringen door buitenlanders zijn toegestaan indien in overeenstemming met de wet, maar “het gebruik van Thai als aandelenhouders om wettelijke beperkingen te omzeilen” wordt strikt onderzocht en bestraft.
Bron: rtpppr2