BANGKOK: De Thaise immigratiepolitie heeft een Chinese staatsburger, bekend als “Boss Tuan”, gearresteerd. De man, geïdentificeerd als Tuan Jianlei, wordt verdacht het brein te zijn achter een nep-cryptoplatform dat naar verluidt meer dan 20.000 slachtoffers voor in totaal 128 miljoen dollar heeft opgelicht.

Tuan werd aangehouden op een luxe landgoed in Bang Phli, provincie Samut Prakan. Zijn tijdelijke verblijfsvergunning in Thailand is ingetrokken; hij wordt vastgehouden in afwachting van uitlevering aan China, waar hij volgens de autoriteiten zal worden berecht op fraude.

De arrestatie kwam voort uit een operatie van Immigratiedivisie 3, uitgevoerd na orders van hogere politiefunctionarissen die de jacht op transnationale criminelen die Thailand als toevluchtsoord gebruiken hebben geïntensiveerd. Rechercheurs volgden Tuan ongeveer een maand voordat ze zijn verblijfplaats bevestigden.

Volgens de autoriteiten werd Tuan in 2024 in China bekend als beheerder van het frauduleuze handelsplatform BHE Exchange. Hij zou een valse digitale munt, DDO, hebben uitgegeven met beloftes van een jaarlijks rendement van 6% en claims dat de waarde binnen tien jaar twintigvoudig zou stijgen. Om investeerders te misleiden vervalste hij volgens het onderzoek groeigrafieken en sloot later de applicatie, waarna hij met het geld naar het buitenland zou zijn gevlucht.

Chinese autoriteiten hebben een arrestatiebevel uitgevaardigd en werken samen met Thaise instanties; verdere coördinatie wordt verwacht naarmate de uitleveringsprocedure vordert. 

De Thaise immigratiedienst noemt de zaak onderdeel van bredere inspanningen om te voorkomen dat het land een toevluchtsoord wordt voor internationale voortvluchtigen.

Verslag door Olleke Bolleke in Bangkok