PHUKET — Het Thaise ministerie van Binnenlandse Zaken is een onderzoek gestart naar meer dan honderd bedrijven in Phuket die verdacht worden van banden met buitenlandse schijnmaatschappijen. Gezamenlijk zouden deze ondernemingen een omzet van meer dan vijf miljard baht hebben.
Staatssecretaris Khun Polapee Suwunchwee maakte gisteren, naar aanleiding van een inspectie op 25 juli in het Chabad-centrum in Patong, de start van het onderzoek bekend. Tijdens die inspectie raakte hij in een verhitte woordenwisseling met Israëlische staatsburgers.
De autoriteiten hebben zowel Thaise aandeelhouders als buitenlandse betrokkenen geïdentificeerd, waaronder mensen met Israëlische achtergrond die mogelijk het Thaise staatsburgerschap hebben verworven. De onderzochte bedrijven zijn voornamelijk actief in autoverhuur en toeristische dienstverlening; enkele worden verdacht van het aanbieden van extreem goedkope toeristische reizen.
Het Department of Provincial Administration is door Polapee Suwunchwee opgedragen om, samen met het ministerie van Justitie, de herkomst van de middelen te onderzoeken die zijn gebruikt voor de oprichting van deze bedrijven. Als wordt vastgesteld dat het kapitaal van buitenlandse oorsprong is, kunnen de structuren als illegale schijnvennootschappen worden aangemerkt.
Daarnaast zal worden onderzocht onder welke omstandigheden de betrokken personen het Thaise staatsburgerschap hebben verkregen. Daarbij worden ingediende documenten, de achtergrond van aanvragers en de goedkeuringsprocedures geverifieerd. Volgens de staatssecretaris bestaat de mogelijkheid dat sommige betrokkenen hun nationaliteit hebben gewijzigd voordat zij het Thaise staatsburgerschap aanvroegen.
Ook in de onderwijssector doen zich mogelijk onregelmatigheden voor; het onderzoek wordt daarom uitgebreid naar andere toeristische bestemmingen in Thailand.
De parlementaire commissie voor corruptiepreventie en -bestrijding meldde gisteren dat zij 1.752 bedrijven in Phuket met buitenlandse aandeelhouders heeft geïdentificeerd. Voorzitter Arsphol Suntraiphop verklaarde dat het Kadaster landelijk 203.000 bedrijfsdossiers had doorgenomen en daarbij 4.041 entiteiten met een hoog risico had vastgesteld.
Bron: PhuketTimes