KOH SAMUI: Gisteren heeft de recherche van Surat Thani een grootschalige politieactie op Koh Samui uitgevoerd, waarbij zeven locaties, waaronder een advocatenkantoor, zijn doorzocht. Deze operatie was gericht op netwerken van nominale eigendom in zeven provincies.
De actie volgde op een klacht van de gemeente Koh Samui over een bedrijf dat grond op Chaweng Noi Hill had ingepalmd voor het “Seabreeze”-project, een luxe villa-ontwikkeling voor buitenlandse kopers. Dit project is eigendom van een Duitser, die wordt ondersteund door een advocatenkantoor.
Tijdens het onderzoek is gebleken dat dit advocatenkantoor heeft geholpen bij het oprichten van 167 bedrijven, allemaal met hoofdkantoren op het adres van het advocatenkantoor.
Op alle doorzochte locaties hebben de autoriteiten documenten in beslag genomen die verband houden met bedrijfsregistraties, boekhoudkundige gegevens, investeringsbewijzen, juridische contracten, bewijs van belastingaangiften en arbeidsdocumenten met betrekking tot aandeelhouders van verschillende bedrijven. Ook zijn computerharddisks in beslag genomen voor verder onderzoek en juridische procedures.