PATTAYA: In een gerichte inval in een luxe poolvilla in Soi Chaiyaphruek 2 heeft de politie gisteren twintig Indiase burgers gearresteerd die naar aanleiding van onderzoek worden verdacht van het runnen van een georganiseerde online investeringsfraude gericht op slachtoffers in India.

De inval, uitgevoerd rond 15:45 door Immigratiepolitie Chonburi en de toeristen politie van Pattaya, leidde tot de vondst van een twee verdiepingen tellende woning waarin ongeveer 20 personen aan laptopcomputers werkten, omringd door zo’n 30 mobiele telefoons. Politiebronnen omschrijven de situatie als een callcenterachtige operatie, niet als een normaal verblijf.

Onderzoek wijst uit dat de verdachten potentiële investeerders in India benaderden met aanbiedingen voor handel in aandelen, goud en cryptovaluta zoals Bitcoin, met beloftes van wekelijkse en maandelijkse rendementen. In beslag genomen materiaal omvat 18 laptops, 30 mobiele telefoons en documenten die een hiërarchische opzet met afdelingen voor callcenter, marketing, financiën en operaties tonen. In sommige documenten worden salarissen tot 100.000 roepies per maand genoemd.

Alle gearresteerden verklaarden volgens de politie in maart als toeristen te zijn binnengekomen tijdens Songkran en werkten vervolgens als online beheerders die commissies ontvingen over geïnvesteerde gelden. Tien van hen hebben bovendien hun verblijfplaats niet aan immigratie gemeld, wat een extra overtreding oplevert.

De 20 personen zijn aangeklaagd wegens werken zonder toestemming; nader onderzoek naar financiële transacties, het netwerk achter de operatie en de omvang van de schade loopt nog.

Verslag door Olleke Bolleke in Pattaya