PATTAYA:- Vanaf vandaag, 17 februari, ondervinden buitenlanders extra obstakels bij het openen van bankrekeningen, vooral bij aanvragen voor spaar- of lopende rekeningen voor een Thailand visum of niet-immigranten ‘O’ pensioen.
Het bankwezen van Thailand heeft via sociale media gemeld dat ze tijdelijk geen buitenlandse klanten kunnen helpen. De Thaise regering start een offensief tegen ‘mule’-rekeningen om financiële fraude en witwassen te bestrijden. Ongeveer 1,8 miljoen verdachte rekeningen zijn bevroren, en 2.500 rekeninghouders zijn in het afgelopen jaar gearresteerd.
De nieuwe maatregelen zijn een reactie op oplichterijtelefoontjes, vooral uit Myanmar en Cambodja. Er wordt ook gezorgd dat bankrekeningen overeenkomen met de naam van de SIM-kaarthouder, wat problemen kan geven voor buitenlanders.
De situatie is onduidelijk voor buitenlanders die bankrekeningen willen openen, en Aziatische toeristen openen mogelijk rekeningen om cryptocurrencies te witwassen. Banken kunnen rekeningen blokkeren bij verdenkingen van witwassen of fraude.
Momenteel is er geen verbod op het openen van nieuwe rekeningen, maar aanvragen worden vaak afgewezen met de reden dat de ‘intenties van de aanvrager onduidelijk zijn’. Regelgeving in Thailand leidt vaak tot meer problemen dan oplossingen.
Op korte termijn moeten bedrijven en buitenlandse staatsburgers rekening houden met verdere moeilijkheden in het bankwezen.