BANGKOK:- De politie heeft haar aanpak van Thaise tussenpersonen door buitenlandse bedrijven verscherpt, met meer dan 1.000 aanhoudingen als gevolg. Deze operatie, in samenwerking met het ministerie van Handel, richtte zich op illegale praktijken.
Het onderzoek richtte zich op 442 bedrijven met een gezamenlijke omzet van meer dan 3,6 miljard baht (bijna 100 miljoen euro). Commissaris Jirabhop Bhuridej benadrukte de samenwerking met de Afdeling Bedrijfsontwikkeling (DBD).
De aangehouden personen omvatten 714 Thai, 258 Chinezen, Duitsers, Engelsen en anderen. Ze waren betrokken bij bedrijven die door Thai als proxies voor buitenlanders waren geregistreerd, ondanks de beperkingen.
“De bedrijven hadden activa ter waarde van 254 miljoen baht (7,4 miljoen dollar) en huurden juridische of boekhoudkundige firma’s in,” zei Jirabhop. Sommige bedrijven dienden als dekmantel voor witwassen.
Verder onderzoek onthulde verboden goederen en connecties met valutahandel. Adjunct-minister Napintorn Srisanpang riep Thaise burgers op samen te werken met de politie.
“Het gebruik van Thaise tussenpersonen ondermijnt de economie en vormt een bedreiging voor de nationale veiligheid,” stelde adjunct-politiechef Thatchai Pitaneelabutr.