PATTAYA — Gisteren bezochten de Thaise autoriteiten drie bedrijven in Pattaya en Banglamung in een grootschalige operatie gericht op vermoedelijke schijnconstructies waarbij Thaise nationals als schijn‑aandeelhouders zouden zijn gebruikt om buitenlandse controle over vastgoed en ondernemingen te verbergen.
De actie werd geleid door plv. minister van Binnenlandse Zaken, Khun Waris Leangprasert en minister van Justitie, luitenant‑generaal Rutthaphon Naowarat, en vond plaats met deelname van de speciale eenheid van het Departement voor Provinciale Administratie (DOPA), het Departement voor Bijzonder Onderzoek (DSI) en de politie. De Strafrechtbank gaf beslagbevelen op grond van de Wet op Buitenlandse Ondernemingen uit 1999.
De drie bedrijven die onderzocht werden, waren:
– KT International Law and Business in Soi Post Office, Pattaya Beach Soi 13, onderzoekers vermoeden dat dit kantoor de registratie van Cozy Beach View Co Ltd heeft verzorgd. Medewerkers van het kantoor zouden op papier als aandeelhouders zijn genoemd namens buitenlandse uiteindelijke eigenaren. Documenten en digitale gegevens zijn in beslag genomen voor forensisch onderzoek.
– Shilat Avenue Pattaya (hotel), in Soi Buakhao: dit bedrijf gebruikte volgens de onderzoekers hetzelfde advocatenkantoor voor registraties. Onderzoek bracht wijzigingen in aandeelhouderslijsten aan het licht die verband houden met Lotus Paradise Development Co Ltd, evenals een aandeelhouder met een verleden in de aluminiumhandel in Samut Sakhon — wat wijst op een complex netwerk van rechtspersonen.
– Cozy Beach View Co Ltd in het Tambon Nongprue, de autoriteiten stelden daar vast dat de aandeelhoudersstructuur sinds 2010*mogelijk gebruikmaakte van Thaise nominale aandeelhouders en dat een Israëlische investeerder als directeur geregistreerd staat. Er zouden aanzienlijke directeur‑ en aandeelhoudersverbindingen bestaan tussen Cozy Beach View en Lotus Paradise Development; gezamenlijke activa worden geraamd op honderden miljoenen baht.
Juridische context en risico’s
De inval benadrukt dat buitenlanders niet mogen vertrouwen op Thaise vrienden, werknemers of dienstverleners om wettelijke beperkingen op grondbezit en bepaalde bedrijfsactiviteiten te omzeilen. De Wet op Buitenlandse Ondernemingen reguleert de deelname van buitenlandse partijen; het gebruik van nominees kan zowel buitenlandse als Thaise betrokkenen blootstellen aan strafrechtelijk en civiel onderzoek en maatregelen.
Reactie van de autoriteiten
Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Waris) zei samen met het DSI te werken aan het identificeren van alle betrokkenen en dat de wet strikt zal worden nageleefd. Onderzoekers benadrukken dat het lopende onderzoek zich richt op het verzamelen van bewijs om relaties, transacties en bestuurlijke handelingen binnen het vermeende netwerk vast te stellen.
Achtergrond
Volgens de autoriteiten volgt deze actie op eerdere controles op Koh Phangan, Koh Samui, Phuket en zeer recentelijk Hua Hin. De resultaten van het forensisch onderzoek en eventuele vervolgstappen worden nog afgewacht.
Bron: Thairath