RAYONG: De Thaise politie heeft een speciaal onderzoek, getiteld “CIB Nominee Sweep EP.3,” opgestart, dat gericht is op verdachte bedrijven en bouwlocaties in Rayong. Tijdens het onderzoek werd een netwerk van Chinese investeerders ontdekt dat grond had verworven voor de bouw van luxe condominiums, met een waarde van 2 miljard baht.

De Chinese leidinggevenden beheerden een bouwoperatie die zich specifiek richtte op Chinese staatsburgers. Dit onderzoek volgt op eerdere acties tegen buitenlandse bedrijven in Phuket en Bangkok. Vier bedrijven, waaronder één uit Hongkong, hebben in totaal 72 rai (ongeveer 28,5 acres) grond aangekocht in Chonburi en Rayong voor een project dat 1.821 woningen omvat.

De autoriteiten hebben aangegeven dat de criminele structuur complexe lagen van aandelenbezit omvatte. Financiële onderzoeken onthulden geldtransfers van Chinese investeringsbedrijven in Hongkong, wat wijst op Chinese eigendom.

Politie-kolonel Krit Worathat verklaarde dat de bedrijven via boekhoudkundige praktijken en personeel met elkaar verbonden zijn. De autoriteiten hebben een uitgebreide reeks maatregelen genomen.

Olleke Bolleke in Pattaya
Bron: https://www.khaosodenglish.com/news/2025/05/01/massive-chinese-nominee-condo-in-thai-real-estate-exposed/