PATTAYA:- De Krungsri Bank in Pattaya heeft zijn klanten gevraagd om het KYC-formulier (Know Your Customer) in te vullen. Dit werd duidelijk tijdens een telefoongesprek en in een brief waarin om inkomensinformatie en buitenlandse adressen werd verzocht.
Een klant, die anoniem wil blijven, ontving vragen over haar reguliere inkomsten van 240 euro (8600 Baht) per maand, dat elke vijf jaar moeten worden geactualiseerd. Ondanks het indienen van een nieuw paspoort en het ondertekenen van formulieren, werd er geen verzoek om het buitenlandse adres gedaan.
Deze situatie roept vragen op over de consistentie van de informatievereisten, aangezien eerder om een “woonadres” werd gevraagd. Een andere klant heeft zijn rekening gesloten vanwege de eis om een buitenlands adres.
De druk op banken om transparantere klantinformatie te vragen, kan leiden tot vergelijkbare maatregelen van andere financiële instellingen in Thailand. Veel klanten, vooral expats, hebben moeite om een legitiem adres te verstrekken, aangezien velen nooit in het land van hun paspoort hebben gewoond.
De veranderingen in de banksector laten zien dat instellingen werken aan verbeterde klantcontroles om aan nieuwe wettelijke vereisten te voldoen. Het is onduidelijk hoe klanten zullen reageren op deze nieuwe eisen en welke alternatieven er zijn om persoonlijke gegevens actueel te houden.