BANGKOK: De laatste tijd zijn er steeds meer meldingen van oplichters die de situatie van onschuldige online verkopers uitbuiten, wat leidt tot bevroren bankrekeningen. Het Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) heeft vandaag aangekondigd dat deze oplichters nieuwe methoden gebruiken om gestolen geld wit te wassen.
Generaal Trairong Phiwpan, de commissaris van de CCIB, legt uit dat criminelen voorheen gebruikmaakten van zogenaamde “mule”-rekeningen, maar nu steeds vaker goederen kopen van nietsvermoedende verkopers. Deze producten worden later voor contant geld verkocht, wat leidt tot een vicieuze cirkel van fraude.
“Het is treurig om te zien dat nietsvermoedende mensen in de problemen komen door de geavanceerdere methoden van de daders,” zegt hij. “Zij worden onterecht betrokken bij witwaspraktijken, wat hen in een zeer kwetsbare positie plaatst.”
Om deze situatie aan te pakken, heeft de CCIB extra agenten toegewezen om klachten te behandelen en het proces van het deblokkeren van getroffen rekeningen te versnellen. Slachtoffers kunnen contact opnemen met het politiebureau dat hun zaak behandelt of de hotlines 1441 en 095-425-7478 bellen voor hulp.
Trairong benadrukt dat commerciële banken automatisch rekeningen bevriezen die plotseling grote bedragen ontvangen van ongebruikelijke bronnen. Dit kan legitieme verkopers en anderen, zoals die van elektrische apparaten, onterecht in de problemen brengen, wat een grote impact heeft op hun levensonderhoud.
Daarnaast zijn er gevallen waarin sommige verkopers opzettelijk hebben samengewerkt met oplichters door valse verkopen te organiseren om onterecht geld te verdienen. In andere situaties werden slachtoffers misleid, bijvoorbeeld wanneer oplichters “per ongeluk” grote bedragen naar de rekening van een kind overmaakten en het kind overtuigden om het geld door te sturen, wat leidde tot de bevriezing van die rekening.
Senator Pinyapat Sansaneeyacheewin merkt op dat deze situatie een zware tol eist van online verkopers, van wie velen afhankelijk zijn van een constante cashflow om hun bedrijf draaiende te houden. In de angst voor bevroren rekeningen zijn sommige verkopers gestopt met het accepteren van overboekingen, terwijl anderen melden dat klanten in plaats daarvan contant geld opnemen.
Wanneer bankrekeningen van onschuldige verkopers worden bevroren, kunnen de gevolgen aanzienlijk zijn, zoals:
1. Financiële problemen.
2. Verlies van klanten.
3. Verlies van vertrouwen.
4. Verhoogde administratieve lasten.
5. Stress in het persoonlijke leven.
Deze gevolgen maken het cruciaal voor onschuldige verkopers om zo snel mogelijk hulp te zoeken en hun situatie te verhelpen.
Het is een moeilijke tijd voor iedereen die met deze “bevroren bankrekeningen” te maken krijgt, en het is belangrijk dat zij de steun en hulp krijgen die ze nodig hebben om door deze uitdagende situatie heen te komen.