PATTAYA:- De Bank van Thailand heeft een opmerkelijke regeling geïntroduceerd, genaamd “de afsluiting van muilezelaccounts”. Deze maatregel verplicht commerciële banken om verdachte rekeningen onmiddellijk te blokkeren en de klanten hierover te informeren. Vice-gouverneur Roong Mallikamas maakte deze schokkende stap bekend.
De centrale bank introduceert drie nieuwe initiatieven om oplichters die gebruikmaken van zogenaamde “muilezelrekeningen” aan te pakken. Deze rekeningen fungeren als sluizen voor frauduleus verkregen geld, waardoor het bijna onmogelijk wordt om de sporen te volgen.
Als een bank vermoedt dat een rekening betrokken is bij deze praktijken, is het verplicht om de transacties stop te zetten. Dit geldt voor alle financiële instellingen. Bovendien krijgen banken de bevoegdheid om informatie over verdachte rekeningen met elkaar uit te wisselen. Roong gaf aan dat ook cryptocurrency-rekeningen binnenkort onder de loep genomen zullen worden, naast de “muilezelrekeningen” van bedrijven.
Een andere ingrijpende maatregel is gericht op het beletten van toegang van oplichters tot bankrekeningen. Dit vereist een hechte samenwerking tussen banken en de relevante instanties.
Deze nieuwe regels zijn een krachtige poging om online fraude en witwassen aan te pakken en de veiligheid van het financiële systeem te waarborgen.