BANGKOK:- Tijdens een uitgebreide actie tegen online gokken en witwassen heeft de Technology Crime Suppression Division (TCSD) van het Central Investigation Bureau (CIB) acht personen gearresteerd en activa ter waarde van meer dan 300 miljoen baht in beslag genomen. De aanhoudingen vonden plaats op 16 en 17 december 2024 in Bangkok en de omliggende provincies.
De arrestanten worden beschuldigd van het aanbieden van verschillende gokspellen, waaronder loterijverlotingen, op de website LTO Bet. Ze zouden aanzienlijke financiële transacties hebben uitgevoerd om hun illegale inkomsten in activa om te zetten en zo aan politieonderzoek te ontsnappen.
Onder de gearresteerden bevinden zich vier beheerders van zogenaamde “katvangers”, die verantwoordelijk waren voor het ontvangen en uitbetalen van weddenschappen, twee personen die contante transacties uitvoerden, een organisator van de online-gokspelen en een begunstigde van de illegale operaties.
Tijdens de doorzoekingen zijn 58,97 miljard baht in contanten, een geldtelmachine, 34 bankboeken, 15 mobiele telefoons, 12 computers, een witte Audi Q3 en loterijloten ter waarde van 3,6 miljoen baht in beslag genomen. Daarnaast zijn er 35 eigendomstitels gevonden met een waarde van ongeveer 250 miljoen baht.
De verdachten hebben aanvankelijk alle beschuldigingen ontkend. Ze worden ervan beschuldigd online gokken te hebben georganiseerd zonder de noodzakelijke vergunningen en betrokken te zijn bij witwassen.
Het onderzoek naar deze zaak is nog in volle gang en verdere juridische stappen worden verwacht.