BANGKOK — De Thaise politie heeft op 7 november twee personen aangehouden op verdenking van grootschalige fraude en witwassen. Het gaat om Ms. Panadda Wongphudee en Mr. Athip Anantawan, die ervan worden verdacht voor ruim 815 miljoen baht aan donatiegeld te hebben verduisterd.

Volgens de politie, onder leiding van commandant Thatsapoom Charupat, maakten de verdachten misbruik van hun publieke imago om via Facebook om donaties te vragen. Tussen 2015 en nu zouden zij meer dan 3,2 miljoen donaties hebben ontvangen van zo’n 1 miljoen verschillende accounts. Het geld werd vervolgens op persoonlijke rekeningen en een stichtingsrekening gestort.

De politie stelt dat grote sommen geld zijn gebruikt voor privézaken. Zo zou 527 miljoen baht zijn uitgegeven aan creditcardschulden, luxe merkartikelen, beleggingen en de bouw van een villa met zwembad in Phuket en Pathum Thani. De stichting in kwestie heeft volgens de autoriteiten nooit financiële rapporten ingediend.

A bus stopped at a gated entrance beside a security booth.

Ms. Panadda werd aangehouden in haar woning in het district Lat Phrao, terwijl Mr. Athip voor het hoofdkantoor van het Central Investigation Bureau werd opgepakt. Beide verdachten ontkennen de beschuldigingen. Ms. Panadda verklaarde verward te zijn door de vele transacties, terwijl Mr. Athip stelt dat hij enkel opdrachten opvolgde.

Bron: Thai PBS