BANGKOK: De civiele rechtbank in Bangkok heeft voorlopige bevriezingen en inbeslagnames bevolen op activa ter waarde van ongeveer 13,074 miljard baht, verspreid over vier grote fraude- en witwasdossiers. Het grootste deel, circa 12,123 miljard baht, hangt samen met de zaak rond het netwerk van Tangthai, bekend als Yim Leak.
Volgens het Bureau voor de Bestrijding van het Witwassen van Geld (AMLO) oordeelden rechters na beoordeling van de onderzoeksdossiers dat er voldoende aanwijzingen zijn dat de vermelde middelen verband houden met vermeende strafbare feiten en dat het risico bestond dat deze activa zouden worden overgedragen, verkocht of verhuld.
AMLO bevestigde dat het transactiecomité op 11 februari al beslissingen had genomen over de zaken en dat verzoeken om eerdere voorlopige beslagen te liften geen voldoende grond vonden. De dossiers werden vervolgens doorverwezen naar het Openbaar Ministerie. Op 17 februari gaf AMLO-secretaris-generaal Thepsu Bavorchotidara opdracht de stukken aan de speciale strafrechtelijke afdeling van het Openbaar Ministerie te sturen met het verzoek om gerechtelijke maatregelen die overdracht van activa aan de staat mogelijk maken.
De zwaarstwegende zaak (dossier F 31/2569) betreft een netwerk rond Tangthai (Yim Leak) en meerdere medeverdachten, waaronder de Zuid-Afrikaanse financier Benjamin Mauerberger, beter bekend als Ben Smith. De rechtbank vaardigde op 26 februari een bevel uit tot bevriezing van circa 12,123 miljard baht in die zaak. Mauerberger stond kort voor de bewijsvoering terecht in een smaadzaak tegen voormalig parlementslid Rangsiman Rome en staat onder zware beveiliging, autoriteiten zien zijn zaak als onderdeel van een breder onderzoek naar financiële stromen naar oplichtersnetwerken in Cambodja.
Andere dossiers betreffen de Cambodjaanse zakenman Chen Zhi (dossier F 25/2569), waarvan op 25 februari activa ter waarde van circa 345 miljoen baht werden bevroren nadat hij in januari in Cambodja was gearresteerd en later naar China werd gedeporteerd. De rechtbank bevroren ook ongeveer 560 miljoen baht in de zaak tegen Kok An en anderen (F 29/2569) en circa 46 miljoen baht in de zaak Uea-angkun (F 20/2569).
De Wet ter bestrijding van het witwassen van geld geeft de secretaris-generaal van AMLO de verantwoordelijkheid voor het veiligstellen en beheren van bevroren activa. Als bewaarkosten of -omstandigheden onhaalbaar zijn, kan volgens artikel 57(2) beslaggenomen materieel, zoals voertuigen of jachten, worden geveild en wordt de opbrengst in een trustfonds gestort.
AMLO zegt ook rekening te houden met mogelijke slachtoffers, bewijs van geïdentificeerde slachtoffers wordt verzameld en aan het Openbaar Ministerie overgedragen. Het OM kan bij de rechtbank verzoeken dat aangehouden gelden of bezittingen aan slachtoffers worden teruggegeven of dat schadevergoedingen uit de bevroren tegoeden worden toegekend in plaats van definitieve overdracht aan de staat.
Het totale bedrag van circa 13,074 miljard baht blijft voorlopig onder gerechtelijk toezicht, de bevriezingen vormen een belangrijke, zij het voorlopige, stap in de lopende onderzoeken.
Verslag door Olleke Bolleke in Bangkok