BANGKOK: De politie heeft in Bangkok en de provincie Trat flink huisgehouden en meer dan 400 miljoen baht aan spullen van een Cambodjaanse senator en zijn dochter in beslag genomen. Dit alles in het kader van een onderzoek naar een oplichtingstruc via callcenters en het witwassen van geld.
De cyberpolitie besloot de luxe woning van Phu Cherlin, de dochter van Kok An, de baas van het Crown Casino Resort, onder de loep te nemen. Na de eerste doorzoeking gingen ze nog even door en checkten ze vijf andere plekken in Bangkok en twee in Sa Kaeo. Ze hebben uiteindelijk meer dan 1 miljard baht aan spullen binnengehaald, maar de verdachten waren al lang gevlogen.
Zij ontdekten ook dat er financiële connecties zijn tussen Kok An en senator Ly Yong Phat, die niet bepaald een heilige blijkt te zijn. Deze 67-jarige zakenman, die de LYP Group runt, heeft goed geprofiteerd van de oplichting en online gokken. Zijn dochter had een aantal dure spullen in Thailand die duidelijk voor witwassen werden gebruikt.
Bij de actie zijn vier dure appartementen, een Mercedes-Benz G400, een Toyota Alphard en 88,2 miljoen baht op bankrekeningen gekraakt.
De politie heeft arrestatiebevelen uitgevaardigd voor vijf verdachten, waaronder Ly Yong Phat en zijn rechterhand Chokchai Suphapa. Maar ja, die zijn allemaal al het land ontvlucht. Ly Yong Phat heeft zelfs zijn Thaise staatsburgerschap kwijtgeraakt vanwege zijn connecties met fraude-netwerken en wordt in de gaten gehouden door het Amerikaanse Bureau voor Buitenlandse Activa Controle wegens mensenhandel en cyber-oplichting.