BANGKOK:- Zeventien verdachten in de fraudezaak van The iCon Group zijn naar de gevangenis gestuurd nadat de strafrechter de verzoeken tot borgtocht van drie beroemdheden had afgewezen vanwege vluchtgevaar. De anderen hadden geen verzoek om vrijlating ingediend.
De uitspraak kwam op een dag waarop de DSI een server aantrof met de bedrijfsgegevens van het online verkoopbedrijf, dat ervan wordt beschuldigd een piramidespel te runnen. De autoriteiten namen ook 220 miljoen baht aan activa in beslag, waaronder veel luxe auto’s.
De politie bracht de 17 verdachten gisteren mee naar de rechtbank om hun aanhouding te eisen, terwijl iCon-oprichter en CEO Warathaphon “Boss Paul” Waratyaworrakul nog steeds werd ondervraagd door rechercheurs. Hij zal vandaag voor de rechter moeten verschijnen.
Alle 18 verdachten – “bosses” genoemd in de iCon marketinghiërarchie – werden woensdag gearresteerd nadat meer dan 1.000 mensen fraudeklachten tegen het bedrijf hadden ingediend. Ze zeggen dat iCon hen lokte door goedkope online verkoopcursussen aan te bieden en hen vervolgens dwong om verdere financiële verplichtingen aan te gaan – wat leidde tot verliezen van honderdduizenden baht.
Alle verdachten zijn aangeklaagd voor het medeplichtig zijn aan publieke fraude en het invoeren van valse informatie in een computersysteem. Ze hebben alle aanklachten ontkend.
Ook heeft politie gisteren 23 luxe auto’s en enkele andere items ter waarde van 220 miljoen baht van topbestuurders van The iCon Group in beslag genomen. De auto’s en enkele items van CEO en oprichter van de groep, Boss Paul Waratpol Waratworakul, zijn alleen al 61 miljoen baht waard en omvatten ondermeer een Bentley en een Rolls Royce.