PATTAYA: De toeristenpolitie van Pattaya en de recherche van Regio 2 hebben afgelopen nacht een internationaal opererend scamnetwerk opgerold. In een hotel in het centrum van Pattaya werden vier verdachten aangehouden, waaronder een 41-jarige inwoonster van Chonburi en drie Nigeriaanse criminelen. Tijdens de actie werden twaalf mobiele telefoons en twaalf bankrekeningen in beslag genomen.

De hoofdverdachte heeft verklaard rekeningen te hebben geregeld voor de Nigeriaanse groep, waaronder voor haar echtgenoot, en voor elke rekening 2.000 baht te hebben ontvangen. Daarnaast gaf zij aan dagelijks geld op te nemen en over te maken voor de organisatie, waarvoor zij 10% commissie ontving; het maximale bedrag aan contante opnames bedroeg volgens haar circa 30.000 baht per dag.

Volgens de politie maakte de bende gebruik van zogenaamde romance-scams om slachtoffers te misleiden en hen te laten overmaken naar zogenaamde ‘mule’-rekeningen. Het opgenomen geld werd vervolgens doorgestuurd naar de leiders in Nigeria en via verschillende kanalen witgewassen.

De verdachten en het in beslag genomen materiaal zijn overgedragen aan de politie van Bang Lamung. Tegen hen zijn aanklachten ingediend wegens het faciliteren en adverteren van de handel in bankrekeningen, het regelen van simkaarten onder valse registraties, en andere overtredingen op basis van de wetgeving ter bestrijding van cybercriminaliteit en het strafrecht.

De autoriteiten zetten het onderzoek voort en zullen de zaak uitbreiden naar andere betrokkenen.

Verslag door Olleke Bolleke in Pattaya