BANGKOK — De Thaise autoriteiten hebben gisteren een grootschalige invalsoperatie  uitgevoerd bij drie locaties in Bangkok die in verband worden gebracht met Israëlische staatsburgers. De actie maakt deel uit van een breed onderzoek naar buitenlandse zakelijke activiteiten, vermoedelijke stromannenconstructies en mogelijke financiële misstanden.

Aan de operatie namen onder meer de Dienst voor Speciaal Onderzoek (DSI), de Belastingdienst, het Bureau voor de Bestrijding van Witwassen (AMLO), het Kadaster, de immigratiedienst en het Departement voor Ondernemingsontwikkeling deel.

De invallen vonden plaats bij de “Chabad of Bangkok Foundation”, kantoren in het “ITF Silom Palace” en een bouwproject aan de Sukhumvit 22, dat verbonden zou zijn aan de Jewish Association of Thailand en Chabad House.

Bij de Chabad-stichting troffen de autoriteiten drie Myanmarese arbeidsmigranten aan die volgens hen niet over geldige verblijfsdocumenten beschikten. De locatie stond bovendien geregistreerd als officieel adres van vijf bedrijven. Onderzoekers zouden geen documenten hebben aangetroffen over de activiteiten, procedures of financiële administratie van de stichting.

In het ITF Silom Palace namen de autoriteiten diverse documenten in beslag. Daaruit zou blijken dat tientallen bedrijven op hetzelfde adres stonden geregistreerd. Het onderzoek richt zich onder meer op zakelijke belangen in restaurants en hotels, evenals op aandelenbezit van genaturaliseerde Thaise staatsburgers.

Ook op de bouwplaats aan Sukhumvit 22 werden twee Laotiaanse werknemers aangetroffen die volgens de autoriteiten niet over geldige verblijfsdocumenten beschikten. De financiering van het project, die mogelijk honderden miljoenen tot miljarden baht bedraagt, wordt momenteel grondig onderzocht.

De invallen vloeien voort uit een onderzoek dat in augustus 2026 begon in Chonburi en Pattaya. Twee verdachten de Israëlische staatsburger Maimon David Marciano en de Thaise staatsburger Darin Prasertsuk verschenen woensdag voor de rechter. Zij worden verdacht van overtreding van de Thaise wetgeving inzake buitenlandse zakelijke activiteiten.

AMLO brengt inmiddels zowel binnenlandse als internationale geldstromen in kaart. Daarnaast onderzoeken de autoriteiten mogelijke overtredingen op het gebied van grondbezit en belastingwetgeving. Ook ingrijpende bestuursrechtelijke maatregelen, waaronder de ontbinding van stichtingen of het intrekken van staatsburgerschap, worden niet uitgesloten.

Minister van Justitie, Khun Rutthapol Naowarat, benadrukte dat de operatie niet tegen een specifieke nationaliteit is gericht. ‘We volgen het bewijsmateriaal’, zo verklaarde hij.

De betrokken partijen hebben vooralsnog geen openbare reactie gegeven op de beschuldigingen.

Bron: Dailynews