BANGKOK — Het Thaise ministerie van Justitie bereidt het dossier voor om het staatsburgerschap van drie buitenlandse zakenlieden in te trekken, na een grootschalig onderzoek naar illegale stromanconstructies, ongeoorloofd grondbezit en belastingontduiking. Dat meldde minister van Justitie Rutthaphol Naowarat na een spoedberaad tussen tien overheidsinstanties.

Het dossier-Kantor als breekijzer

De zaak-Kantor vormt de basis voor het bredere onderzoek. De rabbijn verkreeg in 2013 de Thaise nationaliteit, maar bleef reizen op zijn Amerikaanse paspoort — een overtreding van de Thaise Nationaliteitswet. Premier Anutin Charnvirakul ondertekende eind oktober het intrekkingsbesluit.

Kantor, die inmiddels buiten Thailand verblijft, kreeg van het Kadaster een jaar de tijd om drie appartementen in Bangkok te verkopen. Er lopen momenteel geen strafrechtelijke aanklachten tegen hem.

DSI-zaak 104/2569: 60 bedrijven op één adres

De opsporingsdienst DSI coördineert het onderzoek onder de naam Zaak 104/2569. Na invallen op 8 oktober stuitte de recherche op meer dan 60 geregistreerde bedrijven op één adres in Bangkok en onvergunde buitenlandse arbeidskrachten. Het onderzoek strekt zich uit van bouwvergunningen in Phuket tot grondaankopen in het zuiden van Thailand. Op 9 en 10 november worden bestuurders van de betrokken stichtingen gehoord door de DSI.

Bron: Aseannow