PATTAYA – Bij een inval in een appartementencomplex in het centrum van Pattaya heeft de recherche van Politieregio 2 een internationaal netwerk van cybercriminelen opgerold. De bende wordt verdacht van grootschalige online oplichting met een totale schade van meer dan 100 miljoen baht (circa 2,7 miljoen euro). Acht verdachten, vijf Thais en drie Chinezen zijn ingerekend.

De inval in The Trust Condominium Pattaya Central werd uitgevoerd op basis van een doorzoekingsbevel van de rechtbank van Pattaya, onder leiding van het Anti-Cyber Scam Centre (ACSC). Rechercheurs troffen in het pand een compleet digitaal hoofdkwartier aan. Er werd beslag gelegd op 22 bankboekjes, 35 pinpassen, 28 simkaarten, 19 mobiele telefoons en drie laptops. Daarnaast stootte de politie op 2,71 gram crystal meth.

Uit het opsporingsonderzoek blijkt dat het syndicaat landelijk opereerde via een netwerk van katvangers. Thaise en buitenlandse accounts werden ingezet om bankrekeningen en pinpassen te beheren waarmee het van slachtoffers afkomstige geld direct werd doorgesluisd.

Om het spoor voor de autoriteiten af te dekken, zette de organisatie de opbrengsten om in cryptovaluta. Tegoeden werden via meerdere platforms, waaronder Binance, Bitkub, Maxbit en imToken over een reeks digitale portemonnees verspreid om de herkomst te verhullen.

De acht verdachten zijn overgedragen aan de politie van Pattaya. Zij worden officieel beschuldigd van het faciliteren van crimineel bankverkeer en drugsbezit. Het rechercheonderzoek naar eventuele verdere betrokkenen en het volledige verloop van de geldstromen is in volle gang.

Bron: facebook.com