CHIANG MAI — Dit weekend voerde de Thaise politie de operatie “Ontmanteling buitenlandse nominénetwerken — Fase 5” uit met meer dan 250 agenten. Er werden in 31 zaken 18 panden doorzocht; de geschatte economische schade ligt boven de 633 miljoen baht. Vier verdachten werden gearresteerd en de rechtbank gaf 22 aanhoudingsbevelen uit.

In een luxe woonwijk in tambon Nong Phueng bleek dat buitenlanders 23 woningen hebben gekocht. Een aantal panden staat op naam van Thaise nominés — onder wie een app‑chauffeur en een huishoudster — en twee huizen zijn geregistreerd op naam van gedetineerden. Diezelfde namen kwamen ook als aandeelhouder voor bij vijf andere bedrijven. Onderzoek naar geldstromen en mogelijk misbruik van namen loopt nog.

De provinciale registers tonen 33.144 geregistreerde bedrijven in Chiang Mai, waarvan 4.741 met buitenlandse betrokkenheid. Diepgravend onderzoek wees uit dat 95 bedrijven op hetzelfde adres staan en dat 16 bedrijven mogelijk nominéconstructies zijn. Er zijn 14 klachten ingediend en acht personen formeel beschuldigd; de vervolgingen lopen door.

De gouverneur van Chiang Mai heeft een speciale commissie ingesteld om verdachte bedrijven te onderzoeken. Bij bewezen overtredingen zal de provincie bedrijfsregistraties intrekken en onrechtmatig verkregen bezittingen in beslag nemen en veilen om verder misbruik van Chiang Mai als uitvalsbasis te voorkomen.

Bron: MgrOnline