PATTAYA — Thaise autoriteiten hebben een omvangrijke operatie gestart tegen nominee‑structuren die buitenlandse eigendom verhullen. Met aanhoudingen en inbeslagnames in toeristische en economische centra zoals Phuket, Koh Samui, Koh Phangan, Pattaya, Chiang Mai en delen van Bangkok lopen buitenlandse particulieren en investeerders het risico zware verliezen te lijden.

Wat ooit werd gezien als een juridische omweg om vastgoed te verwerven, bedrijven registreren met 51% Thaise aandeelhouders blijkt volgens onderzoekers te zijn veranderd in een uitgebreid netwerk van schillenmaatschappijen en vermeende fraude. Er zijn luxevilla’s, kustpercelen en resortvastgoed ter waarde van naar schatting miljarden baht in beslag genomen; tientallen betrokkenen zijn aangehouden, zowel buitenlanders als Thai die hun naam zouden hebben verkocht.

Er is aanwijzing dat sommige lokale advocaten en accountants actief hebben meegewerkt aan het opzetten en formaliseren van deze constructies, tegen forse vergoedingen. Het beeld dat ontstaat, is verontrustend: de handhaving treft vooral buitenlandse eindgebruikers, terwijl de juridische tussenpersonen die deze structuren faciliteerden vaak buiten schot blijven omdat zij niet als formele directeuren of meerderheidsaandeelhouders in officiële documenten staan.

Regeringsfunctionarissen zeggen de vastgoedmarkt te willen beschermen en illegale geldstromen te bestrijden, maar juridische deskundigen waarschuwen dat het eenzijdig richten op buitenlanders het risico vergroot dat de lasten ongelijk worden verdeeld en dat het vertrouwen van investeerders ernstig wordt aangetast.

Veel buitenlandse betrokkenen stellen dat zij handelden op advies van lokale professionals en klagen dat de recente vervolgingen hun levenssparen bedreigen. Waarnemers vinden dat advocaten en adviseurs die bij het opzetten van nominee‑constructies zouden zijn betrokken nu grondig moeten worden onderzocht.

De zaak is gevoelig en kan verstrekkende gevolgen hebben: beleidsmakers staan onder druk om handhaving en rechtsbescherming te balanceren, terwijl de Thaise vastgoed‑ en toerismesector bezorgd toekijkt en de economische impact niet te overzien is.

Jelle, correspondent in Thailand