BEIJING — Het Chinese ministerie van Openbare Veiligheid heeft bekendgemaakt dat de Chinese en Thaise politie onlangs een grote grensoverschrijdende creditcardfraude-organisatie hebben ontmanteld die zich richtte op Chinese burgers. Hierbij werden negen verdachten gearresteerd, onder wie vier Chinezen en vijf Thai. 

Deze operatie werd gezamenlijk uitgevoerd door het Chinese Ministerie van Openbare Veiligheid en de Koninklijke Thaise Politie. Beide partijen coördineerden de actie en vielen verschillende criminele locaties binnen, waarbij verdachten succesvol werden gearresteerd. De Chinese politie ontdekte dit transnationale criminele netwerk in 2025 en deelde de informatie onmiddellijk met de Thaise politie, met het verzoek om hun medewerking aan de operatie.

Het onderzoek bracht aan het licht dat twee verdachten samenspanden om de misdaad te plegen. De ene verdachte wordt ervan beschuldigd een winkel in Thailand te hebben gerund als dekmantel voor het stelen van creditcardgegevens van slachtoffers, terwijl de andere verdachte ervan wordt beschuldigd de gestolen gegevens te hebben gebruikt om valse creditcards te maken en vervolgens anderen aan te sporen deze kaarten te gebruiken voor frauduleuze transacties en het witwassen van geld. Tot nu toe hebben de autoriteiten financiële schade in verband met de zaak vastgesteld die meer dan 24 miljoen baht (ongeveer € 639.000) bedraagt. 

Deze operatie is de eerste gezamenlijke rechtshandhavingsoperatie van de Chinese en Thaise politie in jaren gericht op economische criminaliteit. Bovendien zullen beide partijen overwegen een regulier samenwerkingsmechanisme op te zetten om grensoverschrijdende economische criminaliteit te bestrijden, met plannen om de samenwerking te versterken op gebieden zoals het delen van informatie, het uitwisselen van expertise, gezamenlijke analyses, het opsporen van verdachten en het terugvinden van illegaal verkregen vermogen.

Bron: opt-news.com