BANGKOK — Thaise banken gaan nieuwe klanten en financiële transacties strenger controleren. Met de maatregelen wil de Thaise centrale bank witwaspraktijken, verdachte geldstromen en het gebruik van zogenoemde rekeningen voor “geldezels” tegengaan.

Banken moeten de identiteit van nieuwe klanten grondiger controleren en aanvullende onderzoeken uitvoeren. Daarmee moet worden voorkomen dat meerdere rekeningen tegelijk worden geopend voor illegale transacties.

Sinds 1 april worden klanten die meer dan één miljoen baht opnemen extra gecontroleerd. Zij moeten het doel van de opname toelichten. Het maandelijkse volume van dergelijke opnames is sindsdien met meer dan 50 procent gedaald, van ongeveer 100 miljard naar circa 50 miljard baht.

Ook online goudtransacties vallen onder strenger toezicht. Voor aankopen van meer dan twee kilogram goud, met een waarde van ongeveer tien miljoen baht, is identiteitsverificatie verplicht. Het aantal aanvragen voor dergelijke transacties is met ruim 70 procent afgenomen.

Daarnaast werkt de centrale bank aan nieuwe regels voor geldtransfers via winkeliers. Deze moeten witwaspraktijken en online voetbalweddenschappen tegengaan. Ook worden verdachte transacties met USDT onderzocht, waarbij geld mogelijk via andere personen naar het buitenland is overgemaakt.

In samenwerking met het agentschap voor de bestrijding van witwassen heeft de centrale bank 24 verdachte transactiepatronen vastgesteld. Volgens gouverneur Vithai Ratanakorn hebben de strengere controles al geleid tot een duidelijke daling van het aantal verdachte transacties.

Bron: Line2day