PATTAYA — De Thaise immigratiedienst heeft in samenwerking met de politie van het Tambon Nongprue een inval gedaan in een luxe villa in het district Banglamung. Bij de operatie werd een tienkoppige criminele organisatie opgerold die zich bezighield met grootschalige online relatiefraude en valse beleggingen. De totale opgebouwde schade wordt door de autoriteiten geschat op 300 miljoen baht.

Het netwerk opereerde via een zogenaamde hybrid scam. Verdachten benaderden slachtoffers in China via het videoplatform Douyin (de Chinese TikTok). Na wekenlang intensief digitaal contact en het opbouwen van een vertrouwensband, werden de slachtoffers overgehaald om geld over te maken via een valse beleggings-app voor Chinese kruidengeneesmiddelen. Zodra het geld werd gestort, werd het door medeplichtigen in China direct van de rekeningen geschrapt.

Tijdens de inval in het pand, dat voor 140.000 baht per maand werd gehuurd als operationeel hoofdkwartier, zijn acht Chinese staatsburgers en twee Myanmarezen gearresteerd. De politie nam 32 mobiele telefoons, 178 simkaarten en twee laptops in beslag.

Uit onderzoek bleek dat alle acht Chinese verdachten Thailand illegaal waren binnengekomen via de grenzen met Cambodja en Laos. Vier van hen worden door de Chinese autoriteiten al langer internationaal gezocht voor celfraude en zware mishandeling. 

Tegen alle verdachten zijn gerechtelijke procedures gestart, terwijl het verdere financiële netwerk in kaart wordt gebracht.

Bron: immigration.go.th