PATTAYA — Grote spanning aan de Oost Thaise kust: na grootschalige razzia’s staan miljarden dollars op het spel. De Thaise Dienst Veiligheid en Inlichtingen (DSI) heeft tien getuigen opgeroepen in de zaak rond de Israëliër Mr. Maimon. Centraal staat het vermoeden dat via Thaise dekmantelbedrijven in Chonburi buitenlandse zakelijke belangen werden gecontroleerd. De opgeroepen personen moeten details geven over de oprichting en feitelijke bedrijfsvoering van de betrokken vennootschappen.  

Zoekopdrachten in Pattaya en Banglamung

Onder zaaknummer 135/2569 voerde de DSI op 21 augustus 2026 gecoördineerde huiszoekingen uit op drie locaties in het district Banglamung en in Pattaya. Rechercheurs namen daarbij documenten en ander bewijsmateriaal in beslag dat verband houdt met vastgoed- en bedrijfsbelangen ter waarde van meerdere miljarden baht.  

Onderzoek naar vastgoedbedrijven

Het dossier concentreert zich op ten minste veertien vastgoedgerelateerde ondernemingen in Chonburi die mogelijk deel uitmaakten van Maimons netwerk. De DSI wil vaststellen of Thaise werknemers of andere figuren formeel als directeur of aandeelhouder zijn geregistreerd, om zo te achterhalen of buitenlandse zeggenschap werd verborgen achter de Wet op Buitenlandse Ondernemingen van 1999.  

Minister gelast uitgebreider onderzoek

Staatssecretaris Polpeer Suwannachawi (Binnenlandse Zaken) heeft opdracht gegeven tot een diepgaander onderzoek naar vermeende illegale handelsnetwerken met Israëlische betrokkenheid. Deze netwerken zouden volgens bronnen hoofdzakelijk werken via schoonfamilies en stromanconstructies. Het besluit volgt op de ontdekking van een ongeoorloofde Joodse begraafplaats in de provincie Chachoengsao.  

Onderzoek naar rabbijnshuizen

Naast de zakelijke kant richt de DSI zich ook op religieuze instellingen: rabbijnshuizen en Chabad-vestigingen in onder meer Phuket worden geïnspecteerd. De autoriteiten toetsen of deze panden voldoen aan regelgeving op het gebied van bouw- en gezondheidsvoorschriften.  

Status van het onderzoek

Vooralsnog zijn er geen formele aanklachten ingediend en zijn er geen dagvaardingen verzonden. De DSI sluit niet uit dat op basis van nieuwe getuigenverklaringen of aanvullende documentanalyse alsnog strafrechtelijke stappen volgen. Alle bevindingen worden momenteel zorgvuldig beoordeeld voordat eventuele vervolgstappen worden genomen.  

In de komende weken zal duidelijk worden of de DSI voldoende bewijs heeft om het complex van bedrijven en netwerken als een ‘bijzonder geval’ te bestempelen. Mocht dat gebeuren, dan krijgt de zaak een hogere prioriteit en zal de juridische aanpak verder worden aangescherpt.

Bron: PTTYnews