PATTAYA: In een gecoördineerde actie hebben Thaise instanties in Pattaya zogenoemde “nominee”-constructies onderzocht. Hierbij laten buitenlanders via Thaise tussenpersonen voorkomen dat Thai de eigenaren zijn. 

Bij vier touroperators te weten: Aletia Tours, Yor Indo-Thai Group, Y J H en Di V-Ext zijn de vergunningen ingetrokken en hebben moeten sluiten. De Afdeling Bedrijfsontwikkeling (DBD) werkte samen met het Department of Tourism, de toeristenpolitie, het DSI, immigratie en het Chon Buri handelskantoor. De controles richtten zich op toerismebedrijven, aanverwante ondernemingen en vastgoed.

Onderzoekers troffen meerdere onregelmatigheden aan, onder meer een Thaise persoon met aandelen in meer dan 100 bedrijven ter waarde van minstens 300 miljoen baht — wat wijst op aandeelhouderschap namens buitenlanders. Ook werden drie buitenlandse partijen gevonden die in vastgoed handelden, wat onder bepaalde omstandigheden verboden is.

Betrokkenen zijn opgeroepen voor verhoor en de DBD verzamelt bewijs voor verder onderzoek. 

Bij bewezen overtredingen volgt strafrechtelijke vervolging: Thaise “nominee”-aandeelhouders volgens sectie 36; buitenlanders zonder vergunning volgens sectie 37 — met straffen tot drie jaar gevangenisstraf, boetes van 100.000–1.000.000 baht en mogelijke dagelijkse dwangsommen. 

De DBD kondigt aan dat vergelijkbare controles landelijk zullen worden voortgezet.

Verslag door Olleke Bolleke in Pattaya