PATTAYA: Thailand wordt geconfronteerd met een ernstig bankschandaal. Het Bureau voor Fraudebestrijding (AOC) ontving binnen drie dagen meer dan 5.200 klachten over geblokkeerde rekeningen, maar slechts 107 gedupeerden konden hun onschuld bewijzen. Deze situatie leidde tot grote verontwaardiging.
De hulplijn 1441 overbelast
De AOC-hotline 1441 heeft meer dan 8000 telefoontjes gehad van klanten wiens rekeningen waren geblokkeerd. Dit is het gevolg van een campagne tegen “mule accounts”, rekeningen die voor witwaspraktijken worden gebruikt. Slechts 1.748 bellers konden hun zaak laten beoordelen, met uiteindelijk maar 107 ontgrendelde accounts, een succespercentage van maar “liefst” 2 procent.
Bevriezen van rekeningen
Het ministerie benadrukt dat niet alle rekeningen worden bevroren, alleen verdachte bedragen van muilezelrekeningen. Als de politie vermoedt dat een rekening zelf als muilezelrekening wordt gebruikt, kan deze volledig geblokkeerd worden, wat vaak leidt tot wekenlange ontoegankelijkheid van middelen voor de gedupeerden.
Oorzaken van lage vrijgave
Veel klanten kunnen de herkomst van hun geld niet verifiëren. “Wie grote bedragen van onbekende derden ontvangt, moet voorzichtig zijn,” waarschuwt een ambtenaar van het ministerie.