CHIANG RAI:- De politie in het noorden van Thailand heeft een netwerk in Chiang Rai ontmanteld dat beschuldigd wordt van het witwassen van miljoenen baht voor internationale callcenterfraude. Vijf verdachten werden gearresteerd tijdens gecoördineerde invallen in Chiang Rai, Chiang Mai, Nonthaburi en Bangkok.
De operatie, geleid door het Special Operations Centre van de Provinciale Politie Regio 6, volgde op meerdere arrestatiebevelen die eerder deze maand door de rechtbank van Phichit waren uitgevaardigd.
De aangehouden verdachten zijn geïdentificeerd als Khun Wilasinee Boonta, Khun Thanaphon Chivinwongpathom, Khun Kulnapat Thoolkitjai, Khun Paiboon Lakkaew en Khun Thawin “Ohm” Taweeudomwanich.
Zij worden aangeklaagd voor fraude, impersonatie, het invoeren van valse gegevens in computersystemen en witwassen van geld.
De politie heeft onder andere een Mercedes-Benz C300e, 476.340 baht in contanten, meerdere mobiele telefoons, pinpassen en bankboekjes van Krungthai, SCB, Kasikorn en TMBThanachart in beslag genomen.
Onderzoekers beweren dat de groep optrad als “money mules”, waarbij zij contant geld van slachtoffers opnamen en verzamelden om dit vervolgens aan de leiders van de organisatie in het buitenland te overhandigen. De verliezen worden geschat op meer dan 10 miljoen baht, waarvan 2,2 miljoen baht gerelateerd is aan een enkele zaak in de provincie Phichit.
De arrestaties vonden plaats op verschillende locaties, waaronder een condominium in de Wong Sawang-buurt van Bangkok, een borduurwinkel in Chiang Rai, een hotel in Chiang Mai en een woning in het Tambon Rim Kok van Chiang Rai.
Alle vijf verdachten zijn overgedragen aan de politie van Phichit voor vervolging, terwijl de autoriteiten het bredere netwerk blijven traceren.